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金融機関関係の不正利用防止に関する法律 田上 金融機関に特定取引の記録を保存させる義務を課す法。黒田 本人確認法=資金洗浄防止（マネーロンダリング防止）やテロ資金対策の為に金融機関に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的な証明書を落ちいて確認し、記録を作成・保存する義務を負わせる法律のこと。 田島 資金洗浄防止やテロ資金対策の為に金融機関に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的な証明書を用いて確認し、記録を作成・保存する義務を負わせる法律 森 公的な証明書をで顧客を確認し、記録する義務を負わせる法律。 白瀬 本人確認等の不正な利用の防止に関する法律 周 資金洗浄防止や、テロ資金対策の為に、金融機関に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的証明書を用いて確認し、その記録を作成して保存する義務と、 特定の取引を行った際に、その記録を作成して保存する義務を負わせる「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」と、その法律に、 預金口座の不正利用を行った者に罰則を加える様に改正して名称を変更した「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」の通称ないしは略称である 藤山 顧客の素性を確認し、記録を作成・保存する義務を負わせる法律 長谷川 金融機関で仮名取引等を防止する法律 久保 資金洗浄防止やテロ資金対策の為に金融機関に対し、特定取引を行う顧客の素性を公的な証明書を落ちいて確認し、記録を作成・保存する義務を負わせる法律。 山館
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モバプロの選手データや個性など
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BET365 本人確認方法 この作業が済んでいないと入金はできても引き出しが出来ないので早めに終えておくことをお勧めします。 赤枠内 "Services" をクリックして下さい （↓↓この画像をクリックするとページに飛びます↓↓） "Members" ボタンをみつけてクリックして下さい "My Account" をクリックして下さい ↑ ↑ 新しいウィンドウが出てきます ↑ ↑ 本人確認の方法を3つの選択肢から選びます "Know Your Customer" をクリックして下さい "Enter Your Passport Details" を選び必要事項を入力します （↓↓実際のパスポートを見比べながら入力してみました↓↓） パスポートの数字と枠に入力できる数字がぴったり同じでとても入力しやすかったです^^ ⇒BET365サイトへ行く
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(2) 以下のいずれかのご本人確認書類(有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります)ア)個人の場合a.運転免許証(表面と裏面の両面コピー(裏面に記載のない場合であっても必ず両面とも)) b.旅券(写真のページと住所の記載ページのコピー) c.在留カードもしくは特別永住者証明書(表面と裏面の両面コピー(裏面に記載のない場合であっても必ず両面とも)) d.個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード、住所と名前のある表面のみのコピー、マイナンバーの記載のある面はコピーしないでください) e.住民基本台帳カード（写真付で氏名、住所、生年月日の記載があるもの、表面と裏面のコピー) f.その他、公の機関が発行した資格証明書で写真付で生年月日、住所の記載があるもの(身体障がい者手帳、小型船舶操縦免許証等) イ)法人の場合a.履歴事項全部証明書(作成後6ヶ月以内のもの、コピーで可) b.法人の印鑑証明書(作成後6ヶ月以内のもの、コピーで可) ウ)弁護士、司法書士、行政書士等代理人の場合 下記a,bの合計2点またはaのみ1点(*)依頼人である個人・法人の証明書類は不要です。a.資格証明書類(所属士会から発行された登録証明書のコピーもしくは、資格印や氏名の所属会からの証明書(コピー可)) b.（弁護士の場合は不要）本人からの委任状のコピー(本人の氏名、代理人の氏名が記載された捺印済のもの) エ)未成年者の保護者等、法定代理人の場合、下記a,b,c,3点すべてa.上記ア)の本人のものいずれか1点 b.上記ア)の代理人のものいずれか1点 c.本人と代理人の関係を証明する下記資料いずれか1点住民票(世帯全員で世帯主との関係が記載されたものの原本で発行日より6ヶ月以内のもの) 裁判所等からの決定書、通知書(コピーで可) オ)未成年者等ご本人の場合、上記エ)に加え、下記a,bのいずれか1点の合計4点すべてa.保護者等、親権者、法定代理人の同意書または承諾書(6ヶ月以内の年月日と保護者等の記名・押印された原本に限ります。) b.婚姻等により、成年者として扱われる場合は婚姻の事実が確認できるもの(住民票、戸籍謄本、婚姻届受理証明書等の原本で発行日より6ヶ月以内のもの)
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本人確認作業の重要性 クレジットカードの契約に関しての信用調査というのは、契約を結ぼうとする一般顧客に代金をしっかりと支払う能力と意思があるかどうかを見極めることが重要になってきます。しかし、それ以上に重要なことがあります。 もし、クレジットカードの申し込みをしてきた人が全くの別人であったり、この世に存在しない人の場合、クレジットカード会社は請求先がないクレジットカードの売り上げを貯め込むことになってしまいます。もちろん回収することなどできません。 カード犯罪と本人確認法 クレジットカードに関する犯罪には様々なものがありますが、詐欺をして信用を供与させる方法はショッピングクレジットや消費者金融などにもあります。このような詐欺行為は、本人がカード会社などから金品などをだまし取ることを目的に入会申込書に虚偽の申告をする場合と、第三者が他の人、または実在しない人に成り代わって契約の申し込みをする場合があります。 このような犯罪を防ぐために、2003年に本人確認法が施行されました。元々この法律はテロ対策として、不正に開設した銀行口座を利用した取引を防止することを目的にしているのですが、金融取引全般が対象になるために、キャッシング機能がついたクレジットカードなども対象になります。つまり、カード会社がクレジットカードを発行するときは、必ず本人であることを確認できる、運転免許証などの公的な身分証明書を確認しなければならなくなっています。 カード会社の対策 その場合でも、身分証明書の偽造ということがおこなわれるかもしれません。もちろん、クレジットカード会社が本人と対面して手渡しすればいいのですが、それではコスト的に大変なことになってしまいます。そこで、各クレジットカード会社は、申込書に記入された居住地と勤務先に電話で確認しています。また、クレジットカードを送る際には、配達記録が残る方法をとっています。
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本人確認をしておかないと入金は出来ても引出が出来ません（!）いざというときスムーズな出金が出来るよう本人確認を前もってしておいて下さい トップページ上の『認証』をクリックして下さい （↓↓この画像をクリックするとページに飛びます↓↓） 身分証を提出して下さい A.運転免許証、B.パスポート、C.顔写真付き住基カード のいずれかを添付し[ファイルのアップロード]を押して下さい [アップロードされた書類を送付] を押して下さい 追加情報は特に記入せず、[送信]を押して下さい NETELLER側の確認作業は2～5営業日ほどです確認が終わると引出が可能になります ⇒NETELLERサイトへ行く
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【投手】 今村猛 内海哲也 大隣憲司 澤村拓一 杉内俊哉 田中将大 能見篤史 前田健太 牧田和久 森福允彦 山口鉄也 涌井秀章 【捕手】 相川亮二 阿部慎之助 炭谷銀仁朗 【内野手】 井端弘和 坂本勇人 鳥谷敬 本多雄一 松井稼頭央 松田宣浩 【外野手】 稲葉篤紀 内川聖一 角中勝也 長野久義 中田翔
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銀行やら証券会社の口座開設やらで 本人確認書類とマイナンバー確認書類の提出が必須になる。 本人確認書類は 運転免許証 保険証 とか、よくあるやつ。 マイナンバーの方は マイナンバーカード マイナンバー通知カード マイナンバーの記載された住民票 って感じ。 マイナンバーカードを持ってると、 本人確認書類が要らなかったり、 手間が省けることが多いのでおすすめ。 まだマイナポイントのキャンペーンやってるみたいだし、 作っちゃってもいいかなとは思うけど、 マイナンバーカードの発行はそこそこ時間かかるし、 口座開設後は使わないから、要らないっちゃ要らない。 各種書類は口座開設の時に各証券会社でつかうので、 写真撮ったらパソコンに保存しちゃって使いまわすと楽。 スマホで開設の方が数日早くで開設できたりするけど、 入力多いしパソコンの方が楽かなって思う。 そんな感じ。 コメントはこちら 名前（空欄可） コメント すべてのコメントを見る